HO - Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền

Mô tả Công việc

- Soạn thảo, trình ban hành và tổ chức thực hiện các quy chế, quy định, quy trình liên quan đến hoạt động phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (PCRT, TTKB & PBVKHDHL).
- Hướng dẫn và giám sát các ĐV tại Hội sở, chi nhánh, PGD thực thi các quy định pháp luật và quy định nội bộ về PCRT, TTKB & PBVKHDHL.
- Rà soát, góp ý liên quan đến việc thực thi các quy định pháp luật PCRT, TTKB & PBVKHDHL cho các ĐV Hội sở khi ban hành quy định, quy trình sản phẩm mới hoặc cải tiến sản phẩm hiện hữu.
- Đánh giá rủi ro rửa tiền, rủi ro tài trợ khủng bố và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo quy định pháp luật và quy định nội bộ.
- Đánh giá rủi ro Khách hàng, rủi ro sản phẩm, rủi ro quy trình liên quan đến PCRT, TTKB & PBVKHDHL.
- Rà soát, đánh giá và thực hiện các báo cáo giao dịch đáng ngờ theo quy định pháp luật và quy định nội bộ.
- Hướng dẫn, rà soát việc thực hiện các quy định PCRT được ứng dụng trên phần mềm về PCRT.
- Xây dựng quy định, rà soát, cập nhật và tổ chưc thực thi hoạt động cung cấp thông tin, báo cáo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Xây dựng quy định, tổ chức thực hiện và giám sát hoạt động phòng chống khủng bố theo quy định pháp luật và quy định nội bộ.
- Đề xuất biện pháp xử lý các vi phạm pháp luật, các vi phạm quy chế quản lý nội bộ của ACB về phòng chống rửa tiền và việc áp dụng các biện pháp khắc phục.
- Phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong hoạt động PCRT, TTKB & PBVKHDHL, các hoạt động phòng chống tội phạm tài chính theo phân công.

Yêu Cầu Công Việc

1. Trình độ Học vấn
 Educational Qualifications
1.2 Trình độ tối thiểu (Degree): Đại học 
 Chuyên ngành (Majors): chuyên ngành Kinh tế, Luật, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh
1.3 Chứng chỉ (Licences): 
- Ngoại ngữ
- Chứng chỉ quốc tế về PCRT là ưu tiên

2. Năng lực:
2.1 Kiến thức/ Chuyên môn:
- Kiến thức liên quan lĩnh vực ngân hàng (Tín dụng, Huy động, Thẻ…)
2.2 Kỹ năng:
- Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề hiệu quả.
- Tổ chức công việc (lập kế hoạch, quản lý thời gian, quản lý sự thay đổi)
- Kỹ năng báo cáo thuyết trình

3.Các Kinh nghiệm Liên quan:
 Relevant Experiences
- Số năm: Tối thiểu 02 năm 
- Lĩnh vực: lĩnh vực ngân hàng/luật