16/01/2025
Nhân viên chính thức
Cạnh tranh
2 - 5 Năm
Trưởng nhóm / Giám sát
28/02/2025
1.Thực hiện điều tra, xử lý các vụ việc gian lận Tài Sản vay trả góp Là Ô tô- Khoản vay giá trị lớn
- Điều tra xác minh thông tin liên quan đến Khách Hàng , nguồn tài chính của Khách hàng và cá thông tin liên quan từ đó đưa ra phương án xử lý phù hợp với từng trường hợp cụ thể
- Điều tra xác minh nhân viên kinh doanh hoặc các đơn vị liên quan theo phân công từng vụ việc đối với các hành vi có dấu hiệu vi phạm, gian lận, đồng thời phối hợp với đơn vị liên quan để xử lý theo quy định
- Chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo của khách hàng, bên thứ 3 liên quan khoản vay mua ô tô
- Thực hiện điều tra, báo cáo hoàn tất 100% vụ việc chuyên biệt theo phân công
- Thực hiện công việc đảm bảo các yếu tố khách quan, bảo mật và chuẩn mực pháp lý
2. Phối hợp thực hiện kiểm tra thực địa trước và sau vay theo phân công tùng thời kỳ nhằm phát hiện kịp thời các rủi ro gian lận và đề xuất biện pháp kịp thời.
- Thực hiện kiểm tra thực địa khách hàng & TSBĐ theo tiêu chí và phân công của quản lý nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường, tiêu cực, gian lận. Từ đó, báo cáo thực trạng của KH và đưa ra đề xuất xử lý.
- Thường xuyên cập nhật thông tin của khách hàng từ các đơn vị trong nội bộ hoặc thông tin bên ngoài theo quy định để nắm bắt, giám sát và xử lý (nếu cần)
3. Thực hiện công việc Tố tụng
- Thực hiện soạn thảo Đơn thư tố cáo, tố giác, khởi kiện dân sự và/hoặc công văn phúc đáp khiếu nại của khách hàng, bên thứ 3 và Cơ quan nhà nước theo phân công, ủy quyền đúng theo quy trình, quy định của LFVN và Pháp luật
- Chịa trách nhiệm trao đổi thông tin, phối hợp với các cơ quan tố tụng như: Công An, Tòa Án, Viện Kiểm sát... khi được ủy quyền đại diện cho Công ty theo từng vụ việc xử lý nhằm bảo vệ quyền lợi của Công ty và xử lý nghiêm các hành vi gian lận, lừa đảo hoặc vi phạm dân sự theo quy định của Pháp luật.
4.Tham gia công tác truyền thông, đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm về phòng chống gian lận.c.
5. Góp ý xây dựng và sử dụng công cụ và hệ thống phòng chống gian lận để phát hiện, cảnh báo gian lận
- Tham gia đánh giá rủi ro gian lận và đưa ra góp ý đề xuất các giải pháp giảm thiểu rủi ro gian lận
- Khảo sát các thông tin từ bên ngoài để phối hợp thông tin thực tế với Bộ phận giám sát nhằm xây dựng và phát triển hệ thống phòng chống gian lận.
6. Các nhiệm vụ khác: Theo phân công của Cán bộ quản lý
1. Trình độ
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Luật ( có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan Chính quyền Như Công An- Viện Kiểm sát và Tòa Án) - Có chứng chỉ hành nghề Luật là 01 lợi thế- Tốt nghiệp từ Cao Đẳng trở lên các trường An Ninh- Cảnh sát ND
- Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng, Tiếng Anh cơ bản
2. Kinh nghiệm
- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính trong các mảng phòng chống gian lận, điều tra, xử lý nợ tài sản là Ô tô
- Có kinh nghiệm làm việc với các Cơ quan nhà nước, chủ yếu là các Cơ quan tố tụng như: Công an, Viện kiểm sát, Tòa án...và thành thạo thực hiện các quy trình tố tụng để xử lý gian lận và/hoặc thu hồi tài sản có nguy cơ bị thiệt hại cho Công ty. Việc có mối quan hệ với chính quyền địa phương, Công an, tòa án và Thừa Phát lại là ưu điểm lớn.
- Có kinh nghiệm xử lý hiệu quả TSBĐ là ô tô theo quy định của Pháp luật
- Có kinh nghiệm xử lý khiếu nại, tố cáo của khách hàng, bên thứ 3 hoặc theo yêu cầu của CQNN
3. Kỹ năng/Khả năng
- Tinh thần trách nhiệm, liêm chính trong công việc
- Khả năng tư duy logic, khả năng lập kế hoạch và tổ chức
- Khả năng nghiên cứu và phân tích rủi ro
- Khả năng xử lý tình huống, Khả năng điều tra, tiếp cận và khai thác đối tượng
- Cẩn trọng, bảo mật thông tin
Các công việc tương tự
