Chuyên viên Kiểm soát rủi ro gian lận trong các hoạt động công nghệ thông tin

Mô tả Công việc

- Tham gia thiết lập, triển khai Khung Quản lý rủi ro gian lận trong các hoạt động công nghệ thông tin: bao gồm không giới hạn cả quy trình, công nghệ, con người, bên thứ 3, tội phạm sử dụng công nghệ trong lĩnh vực ngân hàng. Làm việc trực tiếp tại Khối CNTT
- Giám sát, phân tích dữ liệu, thiết lập các rule cảnh báo và xây dựng báo cáo để xác định các vấn đề bất thường, các rủi ro gian lận, nghi ngờ phát sinh lừa đảo tài chính.
- Tiếp nhận và điều tra xác định nguyên nhân gốc rễ từ các dữ liệu cảnh báo/các sự vụ/ vấn đề được phát hiện bất thường hoặc nghi ngờ rủi ro gian lận trong các hoạt động CNTT.
- Tham gia triển khai công cụ giám sát, kiểm soát nhằm phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn rủi ro gian lận và tội phạm tài chính
- Nghiên cứu và cập nhật xu hướng gian lận và lừa đảo tài chính trên thị trường, ngành ngân hàng nói chung để xây dựng biện pháp phòng ngừa cho Khối CNTT nói riêng và Ngân hàng nói chung.