Chuyên viên/Trưởng bộ phận AML - Trung tâm Kiểm soát nội bộ & Tuân thủ

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

Ngày cập nhật: 02/01/2021

Thông Tin Tuyển Dụng

Nơi làm việc: Hà Nội

Cấp bậc: Nhân viên
Kinh nghiệm: 1 Năm

Lương: Cạnh tranh
Ngành nghề: Luật / Pháp lý, Kế toán / Kiểm toán, Ngân hàng

Hết hạn nộp: 31/01/2021

Phúc lợi

Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương

Mô tả Công việc

Xây dựng hệ thống văn bản, chính sách

Hỗ trợ trưởng phòng xây dựng, điều chỉnh các quy định, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ về PCRT, phòng chống tài trợ khủng bố tuân thủ cấm vận và trừng phạt phù hợp với quy định pháp luật và thực tế;
Nghiên cứu, xây dựng, nâng cấp phần mềm, các công cụ hỗ trợ về PCRT;

Tổ chức công tác Phòng chống rửa tiền

Thực hiện công tác báo cáo liên quan đến hoạt động phòng, chống rửa tiền phòng chống khủng bố; tuân thủ FATCA theo quy định của NCB và theo quy định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu liên quan đến giao dịch đáng ngờ của các Đơn vị và phối hợp với các Đơn vị liên quan trong hệ thống trong việc kiểm soát các giao dịch đáng ngờ;
Phối hợp, hướng dẫn các Đơn vị liên quan trong hệ thống thực hiện việc thu thập và cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động phòng, chống rửa tiền, các thông tin có liên quan của Khách hàng theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các tổ chức tín dụng trong nước và nước ngoài;
Làm việc và cung cấp thông tin cho Ngân hàng đại lý về cơ chế PCRT của Ngân hàng;
Hỗ trợ trưởng phòng trong công tác đào tạo công tác Phòng chống rửa tiền trên toàn hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên chuyên ngành Luật, Tài chính ngân hàng, Kinh tế, Ngân hàng;
Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý giao dịch, ngân hàng;
Am hiểu sản phẩm, dịch vụ, core banking ngân hàng;
Am hiểu các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế, các quy định của cơ quan quản lý về phòng chống rửa tiền là một lợi thế;
Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm xây dựng phần mềm Phòng chống rửa tiền;
Có định hướng tốt về kiểm soát tuân thủ;
Kỹ năng giao tiếp tốt. Đọc hiểu văn bản tiếng anh;
Kỹ năng tin học văn phòng tốt, chịu được áp lực công việc.

Thông tin khác

Bằng cấp: Đại học
Độ tuổi: 24 - 38
Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB) 28C-28D Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Hà Nội Người liên hệ: Phòng Tuyển dụng

Được thành lập từ năm 1995, trải qua hơn 18 năm hoạt động, Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB), ( tiền thân là Ngân hàng TMCP Nam Việt) đã khẳng định được vị trí...Chi tiết

Xem thêm việc làm từ công ty này

Job tags / Kỹ năng: Internal Audit kiểm toán nội bộ AML Phòng chống rửa tiền giám sát nội bộ Kiểm soát tài chính Kiểm toán viên ACCA Kiểm soát viên Kiểm toán viên giám sát tín dụng Chuyên viên tuân thủ quản trị rủi ro Chuyên viên khối quản trị rủi ro Nhân viên phòng điều tra chống gian lận GIÁM SÁT TUÂN THỦ